Дата ввода в действие
2 октября 2008 г. (утратила силу)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 сентября 2008 г. № 130
Об утверждении Инструкции о порядке регистрации паспорта сделки и контроля банками за проведением резидентами внешнеторговых операций

На основании подпунктов 1.11, 1.16 и 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций», статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке регистрации паспорта сделки и контроля банками за проведением резидентами внешнеторговых операций.

2. Установить, что разъяснения по порядку применения норм Инструкции, утвержденной настоящим постановлением, могут быть даны за подписью заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность главного управления валютного регулирования и валютного контроля.

3. При оформлении документов валютного контроля по внешнеторговым договорам, по которым паспорт сделки зарегистрирован до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 1/9574), банки используют последний по дате регистрации паспорт сделки, а в случае одновременной регистрации нескольких паспортов сделок – любой из них по усмотрению резидента.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 2 октября 2008 г.

Председатель Правления

П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
А.В.Кобяков 02.09.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета государственного контроля
Республики Беларусь З.К.Ломать 02.09.2008

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
02.09.2008 № 130

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации паспорта сделки и контроля банками за проведением резидентами внешнеторговых операций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке регистрации паспорта сделки и контроля банками за проведением резидентами внешнеторговых операций (далее – Инструкция) разработана на основании подпунктов 1.11, 1.16 и 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 1/9574), статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978) и определяет порядок оформления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями паспортов сделок, регистрации их банками, а также порядок осуществления банками валютного контроля при проведении внешнеторговых операций.
2. Применяемые в настоящей Инструкции термины используются в значениях, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178.
3. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:
банк – банк Республики Беларусь, являющийся таковым в соответствии с законодательством, его филиалы (отделения), Национальный банк Республики Беларусь, включая его структурные подразделения;
банк ПС – банк, в котором регистрируется паспорт сделки;
исполняющий банк – банк (в том числе банк ПС), в который экспортер (импортер) представил документ валютного контроля в форме приложения к паспорту сделки или внешнеторговой операции.
4. Действие настоящей Инструкции не распространяется на внешнеторговые операции, перечень которых установлен в подпункте 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178.
5. Экспортер (импортер) до отгрузки товаров или их поступления либо проведения платежей по каждому внешнеторговому договору в случаях, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178, обязан оформить паспорт сделки и зарегистрировать его в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера), в порядке, предусмотренном в главе 2 настоящей Инструкции.
6. Для осуществления банком валютного контроля экспортер (импортер) в случаях, предусмотренных в пункте 7 настоящей Инструкции, представляет в банк приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции (далее – приложение к ПС/ВО), содержащее информацию о факте и условиях проведения внешнеторговых операций, а также о прекращении обязательств по проведенным внешнеторговым операциям.
7. Приложение к ПС/ВО представляется экспортером (импортером) в банк при:
7.1. проведении (поступлении) платежа;
7.2. проведении зачета встречных однородных денежных требований (зачете встречных однородных требований);
7.3. оформлении акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо иного документа, подтверждающего факт исполнения обязательств по внешнеторговой операции.
8. Ответственность за достоверность представляемых сведений несет экспортер (импортер).
9. Исполняющий банк на основании сведений, указанных в приложении к ПС/ВО, направляет в Национальный банк информацию о проводимых внешнеторговых операциях в порядке и в сроки, предусмотренные отдельным нормативным правовым актом Национального банка.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

10. Паспорт сделки оформляется на бумажном носителе машинописным текстом либо в виде электронного документа.
11. Паспорт сделки оформляется непосредственно экспортером (импортером) либо работником банка по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции с учетом следующих особенностей:
11.1. в строке «Номер паспорта сделки», заполняемой банком, указывается номер паспорта сделки, состоящий из трех частей, разделенных наклонной чертой.
В первой части номера паспорта сделки, состоящей из шести разрядов, проставляются слева направо:
две последние цифры года, в котором оформлен паспорт сделки;
цифры, обозначающие порядковый номер месяца, в котором оформлен паспорт сделки (от «01» до «12»);
цифры, обозначающие день месяца, в который оформлен паспорт сделки (от «01» до «31»).
Во второй части номера паспорта сделки, состоящей из шести разрядов, проставляются слева направо последние три цифры банковского идентификационного кода (далее – БИК), в котором регистрируется паспорт сделки, затем три цифры кода (номера) структурного подразделения банка. При отсутствии кода (номера) структурного подразделения банка проставляются нули.
В третьей части номера паспорта сделки, состоящей из пяти разрядов, проставляется слева направо порядковый номер паспорта сделки, оформленного банком в течение календарного года (от 00001 до 99999);
11.2. в строке «Номер предыдущего паспорта сделки» указывается номер паспорта сделки, зарегистрированного в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 по этому же внешнеторговому договору, при оформлении нового паспорта сделки. При его отсутствии проставляется цифра «0»;
11.3. в строке «Код статуса внешнеторгового договора» экспортер (импортер) указывает:
цифру «1» – при оформлении паспорта сделки по внешнеторговому договору, предусматривающему экспорт;
цифру «2» – при оформлении паспорта сделки по внешнеторговому договору, предусматривающему импорт;
цифру «3» – при оформлении паспорта сделки по внешнеторговому договору, предусматривающему обмен на эквивалентное по стоимости количество товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполненных работ, оказанных услуг;
11.4. в строке «Код банка ПС» указываются последние три цифры БИК банка ПС;
11.5. в строке «Наименование экспортера (импортера)» указывается наименование резидента, выступающего экспортером (импортером), указанное во внешнеторговом договоре;
11.6. в строке «УНП экспортера (импортера)» указывается учетный номер плательщика резидента, выступающего экспортером (импортером);
11.7. в строке «Наименование иностранного контрагента по внешнеторговому договору» указывается полное либо сокращенное наименование нерезидента, являющегося стороной по внешнеторговому договору. В случае указания во внешнеторговом договоре наименования иностранного контрагента на иностранном языке в строке указывается наименование, идентичное указанному в договоре;
11.8. в строке «Код страны регистрации иностранного контрагента по внешнеторговому договору» указывается код страны, в которой зарегистрирован контрагент, в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 017-99 «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8;
11.9. в строке «Общая стоимость товаров по внешнеторговому договору» указывается общая стоимость товаров (цифрами), указанная во внешнеторговом договоре. Если внешнеторговый договор предусматривает только количество товара и его цену, в этой строке указывается значение, равное произведению (суммам произведений) данных значений. Если во внешнеторговом договоре общая стоимость товара состоит из нескольких частей, выраженных в разных валютах, в этой строке указывается общая стоимость товара в любой валюте по выбору экспортера (импортера), рассчитанная с использованием официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам на дату оформления паспорта сделки или иного курса пересчета, определенного внешнеторговым договором;
11.10. в строке «Код валюты стоимости товаров по внешнеторговому договору» указывается код иностранной валюты согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 016-99 «Валюты», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8;
11.11. в строке «Дата разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции» дата указывается в следующем формате: две последние цифры года, две цифры, обозначающие порядковый номер месяца (от «01» до «12»), и две цифры, обозначающие день месяца (от «01» до «31»). В случае отсутствия разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции в строках «Номер разрешения» и «Дата разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции» указывается цифра «0»;
11.12. в строке «Печать, подпись уполномоченного лица резидента/ЭЦП» ставятся печать, подпись лица резидента, уполномоченного подписывать паспорта сделок, либо электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП).
12. Для регистрации паспорта сделки экспортер (импортер) представляет в банк, в котором открыт указанный во внешнеторговом договоре счет экспортера (импортера), следующие документы:
заявление на регистрацию паспорта сделки в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
паспорт сделки на бумажном носителе в двух экземплярах. Один экземпляр паспорта сделки после его регистрации возвращается экспортеру (импортеру). В случае использования экспортером (импортером) автоматизированной системы «Клиент-банк» паспорт сделки представляется в банк в одном экземпляре;
оригинал и копию (либо по усмотрению резидента две копии) внешнеторгового договора, соответствующего требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178;
разрешение Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции, выданное в случаях, если предусмотренный договором срок поступления товаров либо получения денежных средств за переданные товары превышает срок, установленный законодательством.
Указанные в части первой настоящего пункта документы представляются одновременно.
13. Экспортер (импортер) обязан зарегистрировать новый паспорт сделки (с указанием номера предыдущего паспорта сделки) в случаях:
реорганизации данного экспортера (импортера);
при перемене лица в обязательстве в отношении экспортера (импортера) по внешнеторговому договору.
14. Для регистрации нового паспорта сделки в случаях, указанных в пункте 13 настоящей Инструкции, экспортер (импортер) представляет в банк ПС следующие документы:
заявление на регистрацию паспорта сделки в двух экземплярах;
два экземпляра нового паспорта сделки. Один экземпляр паспорта сделки после его регистрации возвращается экспортеру (импортеру). В случае использования экспортером (импортером) автоматизированной системы «Клиент-банк» паспорт сделки представляется в банк в одном экземпляре;
оригинал и копию (либо по усмотрению резидента две копии) внешнеторгового договора, соответствующего требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178;
копии документов, подтверждающих реорганизацию данного экспортера (импортера) либо перемену лица в обязательстве;
копию предыдущего паспорта сделки, зарегистрированного по этому внешнеторговому договору.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПОРТЕРОМ (ИМПОРТЕРОМ) ПРИЛОЖЕНИЯ К ПС/ВО

15. Приложение к ПС/ВО оформляется на бумажном носителе машинописным текстом либо в виде электронного документа.
16. Приложение к ПС/ВО заполняется экспортером (импортером), за исключением строк, которые заполняются банком. Приложение к ПС/ВО на бумажном носителе представляется в банк в двух экземплярах. Один экземпляр приложения к ПС/ВО после его заполнения возвращается экспортеру (импортеру). В случае использования экспортером (импортером) автоматизированной системы «Клиент-банк» приложение к ПС/ВО представляется в банк в одном экземпляре.
17. При проведении платежа приложение к ПС/ВО представляется экспортером (импортером) в банк, осуществляющий проведение платежа, а при поступлении платежа по внешнеторговым операциям – в банк, на счет в котором поступил платеж, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет экспортера (импортера).
18. При проведении зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований) приложение к ПС/ВО представляется экспортером (импортером) в любой из банков, в котором открыты счета экспортера (импортера), банковские реквизиты которого указаны во внешнеторговом договоре.
В указанном в части первой настоящего пункта случае приложение к ПС/ВО представляется экспортером (импортером) в банк в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подписания сторонами документа, которым оформляется зачет встречных однородных денежных требований, вытекающих из двусторонних внешнеторговых договоров, либо которым в соответствии с международными договорами оформлены взаимные безналичные расчеты, осуществляемые на основе клиринга.
19. При оформлении акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо иного документа, предусмотренного законодательством и подтверждающего факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции, приложение к ПС/ВО представляется экспортером (импортером) в банк, в котором открыты счета экспортера (импортера), банковские реквизиты которого указаны во внешнеторговом договоре.
В указанном в части первой настоящего пункта случае приложение к ПС/ВО представляется экспортером (импортером) в банк в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо иного документа, предусмотренного законодательством и подтверждающего факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции.
20. Приложение к ПС/ВО заполняется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции с учетом следующих особенностей:
20.1. в строке «Наименование экспортера (импортера)» указывается наименование резидента, выступающего экспортером (импортером);
20.2. в строке «УНП экспортера (импортера)» указывается учетный номер плательщика, выступающего экспортером (импортером);
20.3. в строке «Номер паспорта сделки/внешнеторгового договора» указывается номер паспорта сделки, зарегистрированного по внешнеторговому договору. В приложении к ПС/ВО, представляемом при проведении зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований), указываются два номера паспортов сделок: один – по внешнеторговому договору, по которому осуществлены внешнеторговые операции и по которому экспортер (импортер) несет обязанность исполнения сроков проведения внешнеторговых операций, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178, второй – по другому внешнеторговому договору.
При оформлении приложения к ПС/ВО по внешнеторговой операции, проводимой в рамках внешнеторгового договора, по которому Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 не предусмотрена необходимость регистрации паспорта сделки, в данной строке указывается номер внешнеторгового договора.
При отсутствии номера внешнеторгового договора в данной строке указывается дата заключения внешнеторгового договора, а именно две последние цифры года, две цифры, обозначающие порядковый номер месяца (от «01» до «12»), и две цифры, обозначающие день месяца (от «01» до «31»);
20.4. в строке «Номер приложения к ПС/ВО» указывается номер приложения к ПС/ВО, который состоит из двух частей, разделенных наклонной чертой.
В первой части номера приложения к ПС/ВО, состоящей из шести разрядов, проставляются слева направо последние три цифры БИК, затем три цифры кода (номера) структурного подразделения банка, в который представляется приложение к ПС/ВО. При отсутствии кода (номера) структурного подразделения банка указываются нули.
Во второй части номера приложения к ПС/ВО, состоящей из шести разрядов, проставляется слева направо порядковый номер приложения к ПС/ВО, присваиваемый банком в течение календарного года (от 000 001 до 999 999).
Информация в данной строке заполняется исполняющим банком после представления экспортером (импортером) приложения к ПС/ВО в исполняющий банк;
20.5. в строке «Код приложения к ПС/ВО» указывается следующее числовое значение:
по поступившему платежу от контрагента – нерезидента по внешнеторговому договору, предусматривающему экспорт, – число «11»;
по поступившему платежу от страховой организации по внешнеторговому договору, предусматривающему экспорт, – число «12»;
по проводимому платежу в качестве возврата денежных средств контрагенту – нерезиденту по внешнеторговому договору, предусматривающему экспорт, – число «13»;
по проводимому платежу в пользу контрагента – нерезидента по внешнеторговому договору, предусматривающему импорт, – число «21»;
по поступившему платежу от страховой организации по обязательствам контрагента – нерезидента по внешнеторговому договору, предусматривающему импорт, – число «22»;
по поступившему платежу по банковской гарантии по обязательствам контрагента – нерезидента по внешнеторговому договору, предусматривающему импорт, – число «23»;
по поступившему платежу в качестве возврата денежных средств от контрагента – нерезидента по внешнеторговому договору, предусматривающему импорт, – число «24»;
при проведении зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований) в случае, если по одному из внешнеторговых договоров, по которым проводится зачет, резидент является экспортером, – число «31»;
при проведении зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований) в случае, если по одному из внешнеторговых договоров, по которым проводится зачет, резидент является импортером, – число «32»;
по этапу выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), оформленному актом о приемке-сдаче либо иным документом, предусмотренным законодательством и подтверждающим факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции в рамках экспортного договора, – число «41»;
по этапу выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), оформленному актом о приемке-сдаче либо иным документом, предусмотренным законодательством и подтверждающим факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции в рамках импортного договора, – число «42»;
20.6. в строке «Дата поступления платежа/проведения платежа/проведения зачета/оформления акта» указывается соответственно дата поступления платежа, проведения платежа, проведения зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований) или оформления акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо иного документа, подтверждающего факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции, а именно две последние цифры года, две цифры, обозначающие порядковый номер месяца (от «01» до «12»), и две цифры, обозначающие день месяца (от «01» до «31»). Дата поступления (проведения) платежа указывается банком;
20.7. в строке «Сумма поступившего платежа/проводимого платежа/проведенного зачета/исполненных обязательств» указывается сумма (цифрами) поступившего платежа, проводимого платежа, проведенного зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований), этапа выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), оформленного актом о приемке-сдаче либо иным документом, предусмотренным законодательством и подтверждающим факт исполнения обязательства по внешнеторговой операции;
20.8. в строке «Код валюты» указывается код иностранной валюты согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 016-99 «Валюты», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8;
20.9. в строке «Код наличия прекращения обязательств» указывается цифра «0» в случае, если прекращение обязательства по внешнеторговой операции не происходит, и цифра «1» – если прекращение обязательства по внешнеторговой операции происходит.
При оформлении приложения к ПС/ВО при проведении зачета встречных однородных денежных требований (зачета встречных однородных требований) экспортер (импортер) указывает код наличия прекращения обязательств по внешнеторговым операциям, по которым установлена обязанность исполнения сроков проведения внешнеторговых операций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178.
При оформлении приложения к ПС/ВО при составлении акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг, полученной охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо иного документа, подтверждающего факт исполнения обязательств по внешнеторговой операции, экспортер (импортер) указывает вышеназванную информацию лишь при совершении внешнеторговой операции, по которой оформляется приложение к ПС/ВО, в качестве прекращения обязательства по определенной внешнеторговой операции;
20.10. в строке «Дата разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции» дата указывается в следующем формате: две последние цифры года, две цифры, обозначающие порядковый номер месяца (от «01» до «12»), и две цифры, обозначающие день месяца (от «01» до «31»). В случае отсутствия разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции в строках «Номер разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции» и «Дата разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции» указывается цифра «0».

ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ БАНКА ПС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ И ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

21. Банк ПС не позднее рабочего дня, следующего за днем представления документов, указанных в пункте 12 или 14 настоящей Инструкции, обязан рассмотреть их и зарегистрировать паспорт сделки либо отказать в его регистрации.
22. Банк отказывает в регистрации паспорта сделки в следующих случаях:
22.1. непредставления документов (документа), указанных (указанного) в пункте 12 или 14 настоящей Инструкции;
22.2. несоответствия сведений, указанных в графах паспорта сделки, условиям внешнеторгового договора;
22.3. отсутствия на внешнеторговом договоре оттиска штампа открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа», подтверждающего регистрацию сделки (договора) на бирже, либо оттиска штампа Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», подтверждающего согласование указанным концерном такой сделки, при наличии в заявлении на регистрацию паспорта сделки информации об отнесении предмета договора к товарам, сделки по которым совершаются на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» либо путем проведения процедур закупок Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром». При этом банк не осуществляет контроль за обоснованностью отнесения предмета договора к таким товарам.
23. В случае отказа в регистрации паспорта сделки банк уведомляет об этом экспортера (импортера) с указанием причины и даты отказа и проставлением подписи уполномоченного работника банка в заявлении на регистрацию паспорта сделки и возвращает экспортеру (импортеру) представленные им документы не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа.
24. Регистрация банком паспорта сделки заключается:
в присвоении номера паспорта сделки в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 Инструкции;
в заверении паспорта сделки подписью уполномоченного работника банка и штампом (либо ЭЦП);
в указании на первом и последнем листах оригинала либо копии внешнеторгового договора отметки о номере зарегистрированного паспорта сделки и заверении отметки подписью уполномоченного работника банка.
25. Один экземпляр зарегистрированного паспорта сделки, копия внешнеторгового договора, один экземпляр заявления на регистрацию паспорта сделки, копия разрешения Национального банка, а также иные документы, предусмотренные пунктами 12 и 14 настоящей Инструкции, помещаются банком в специальное внешнеторговое досье. Оригиналы и вторые экземпляры или копии представленных документов возвращаются банком ПС экспортеру (импортеру).
По договорам, предусматривающим экспорт или импорт специфических товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), банк не оставляет на хранение копию договора. При этом уполномоченный работник банка, обслуживающий счета экспортера (импортера), в специальном журнале делает запись о дате представления, номере и дате договора, заверяя ее своей подписью и штампом. Все действия по указанным договорам совершаются в присутствии представителя экспортера (импортера).
26. Исполняющий банк обязан отказать экспортеру (импортеру) в проведении платежей в случаях отсутствия отметки банка ПС на внешнеторговом договоре, по которому законодательством установлена необходимость регистрации паспорта сделки, либо выявления несоответствия данных, указанных в платежной инструкции, сведениям, указанным экспортером (импортером) в приложении к ПС/ВО.
27. Исполняющий банк при поступлении денежных средств экспортеру (импортеру) с нарушением валютного законодательства обязан уведомить орган валютного контроля в порядке и случаях, предусмотренных отдельным нормативным правовым актом Национального банка.
28. В случае утери экспортером (импортером) паспорта сделки банк ПС по его заявлению выдает дубликат паспорта сделки.
29. За нарушение требований настоящей Инструкции экспортеры (импортеры) и банки несут ответственность в соответствии с законодательством.